અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં 104 કરોડ રૂપિયાના સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની સુરત સબ-ઝોનલ ઓફિસે બુધવારે અમદાવાદની એક ખાસ કોર્ટમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ઓક્ટોબરમાં ED દ્વારા મકબુલ અબ્દુલ રહેમાન, કાશિફ મકબુલ, મહેશ મફતલાલ દેસાઈ અને ઓમ રાજેન્દ્ર પંડ્યા તરીકે ઓળખાતા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. છેતરપિંડીના કેસોમાં મુખ્ય કાવતરાખોર, બસ્સામ મકબુલ હજુ પણ ફરાર છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર,બસ્સામ એક આરબ દેશમાં ભાગી ગયો છે.
આરોપીઓએ પીડિતોને છેતરવા અને પૈસાની ઉચાપત કરવા માટે સમગ્ર ભારતમાં અનેક સાયબર છેતરપિંડી યોજનાઓનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનો આરોપ છે.
આરોપીઓએ લોકોને કેવી રીતે છેતર્યા
ED અનુસાર, મુખ્ય આરોપી મકબુલ, તેના પુત્રો કાશિફ અને બસ્સામ મકબુલે તેમના સહયોગીઓ સાથે મળીને અનેક કૌભાંડો આચર્યા હતા.
નકલી ફોરેક્સ અને શેરબજારમાં રોકાણ સલાહ
છેતરપિંડી કરવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI), સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને સુપ્રીમ કોર્ટ જેવી કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના અધિકારીઓનો ઢોંગ કરીને પણ છેતરપિંડી કરવી.
ત્યારબાદ ગેરકાયદેસર ભંડોળ સંબંધીઓ અને ભાડે રાખેલા વ્યક્તિઓના નો યોર કસ્ટમર (KYC) દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવતું હતું. આ ખાતાઓ ચલાવવા માટે પ્રી-એક્ટિવેટેડ સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.નિયમનકારી તપાસથી બચવા માટે નાણાંને અનેક વ્યવહારો દ્વારા સ્તરબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા, રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને હવાલા ચેનલો દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ એજન્સીઓને જાણવા મળ્યું કે વૈભવી જીવનશૈલીને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે મોટી રકમનો ઓનલાઈન ઉપયોગ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. નવેમ્બરમાં, EDએ રૂ.2.13 કરોડની કિંમતની ત્રણ સ્થાવર મિલકતો કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી હતી.
ફરિયાદમાં પાંચમા આરોપી, મિતેશ ગોકુલભાઈ ઠક્કર પર પણ નાણાંકીય લેયરિંગ અને ફંડ ટ્રાન્સફરમાં ભૂમિકા બદલ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. હાલમાં આ કેસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
Android મોબાઇલ માટેઃ https://play.google.com/store/
iOS મોબાઇલ માટેઃ https://apps.apple.com/in/app/
