નવી દિલ્હીઃ સીબીઆઈ (સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન) એ 1,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરનારા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કના કેસમાં 4 ચીની નાગરિકો સહિત 17 લોકો અને 58 કંપનીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં આ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યા પછી તપાસ અધિકારીઓએ શોધી કાઢ્યું કે આ એક સુનિયોજિત અને સંગઠિત સિન્ડિકેટ હતી, જે જટિલ ડિજિટલ અને નાણાંકીય સિસ્ટમોનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ છેતરપિંડી કરી રહ્યું હતું,
ગેંગે કેવી રીતે છેતરપિંડી કરી
ગેંગની છેતરપિંડીની પદ્ધતિઓમાં ભ્રામક લોન અરજીઓ, નકલી રોકાણ યોજનાઓ, પોન્ઝી અને મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ મોડેલો, પાર્ટ-ટાઇમ નોકરીની ઓફરો અને નકલી ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ એજન્સીના અંતિમ અહેવાલ મુજબ, આ ગેંગે 111 શેલ કંપનીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળના વ્યવહારને છુપાવ્યો હતો અને મ્યૂલ ખાતાઓ દ્વારા આશરે 1,000 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી.
આ છેતરપિંડી કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન શરૂ થઈ હતી
સીબીઆઈએ જણાવ્યું કે આ શેલ કંપનીઓ ડમી ડિરેક્ટરો, બનાવટી અથવા ગેરમાર્ગે દોરતા દસ્તાવેજો, બનાવટી સરનામાં અને વ્યવસાયિક હેતુઓ વિશે ખોટા સોગંદનામા દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. આ ગેંગે 2020 માં આ છેતરપિંડી શરૂ કરી હતી, જ્યારે આખો દેશ કોવિડ-19 રોગચાળા સામે ઝઝૂમી રહ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે આ શેલ કંપનીઓ ચાર ચીની ઓપરેટરો, ઝોઉ યી, હુઆન લિયુ, વેઇજિયન લિયુ અને ગુઆનહુઆ વાંગના નિર્દેશો પર સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
મની લોન્ડરિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતા અજાણ્યા લોકોના દસ્તાવેજો
આ ચીની ઓપરેટરોના ભારતીય સહયોગીઓએ અજાણ્યા લોકો પાસેથી ઓળખ દસ્તાવેજો મેળવ્યા હતા. આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક બનાવવા અને મની લોન્ડરિંગ માટે બનાવેલા ખાતાઓ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ કૌભાંડોમાંથી મેળવેલા નાણાંને લોન્ડર કરવા અને નાણાંના વ્યવહારોને છુપાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. તપાસમાં સંદેશાવ્યવહાર લિંક્સ અને ઓપરેશનલ કંટ્રોલનો ખુલાસો થયો, વિદેશથી છેતરપિંડી નેટવર્ક ચલાવતા ચીની માસ્ટરમાઇન્ડની ભૂમિકા સાબિત થઇ છે.